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反洗钱宣传

2018-02-05 16:27:57  来源:国泰君安  

一、《中国人民共和国反洗钱法》颁布实施十周年,预防洗钱活动,打击洗钱犯罪,维护金融秩序

 

二、2006年10月31日,第十届全国人大常委会审议通过我国第一部反洗钱专门法律--《中华人民共和国发洗钱法》,该法于2007年1月1日正式实施。

 

三、什么是洗钱?   洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转移资金或汇往境外等。

 

四、什么是反洗钱?   反洗钱通常是指为了预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动,依法采取相关措施的行为。

 

五、为什么要反洗钱?   洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污、贿赂、金融诈骗等严重犯罪,扰乱正常的社会经济秩序,破坏社会公平竞争,甚至影响国家声誉。因此,我们依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项反洗钱措施。

 

六、选择安全可靠的金融机构;主动配合金融机构进行身份识别;不用出租或出借自己的身份证件;不用出租或出借自己的账户、银行卡和U盾;不要用自己的账户替他人提现;远离网络洗钱;举报洗钱活动,维护社会公平正义。

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